«Выгода за счет нацбезопасности». В США за торговлю с попавшим под санкции Курченко арестовали бизнесмена
«Министерство юстиции объявило сегодня об обвинении и аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, президента Metalhouse LLC, за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух компаний Курченко путем предоставления подпадающим под санкции сторонам более $150 млн в обмен на материалы для производства стали», – говорится в сообщении.
В американском ведомстве рассказали, что сотрудничество 41-летнего Унсалана и Курченко длилось в период с июля 2018 года по октябрь 2021 года.
В минюсте США отметили также, что Унсалан пытался взыскать с Курченко «миллионы долларов средств за недоставленную продукцию».
«Арест Джона Кана Унсалана должен послужить предупреждением тем, кто стремится вести дела с лицами или организациями, находящимися под санкциями, которые угрожают безопасности США и наших союзников. Минюст безжалостно преследует тех, кто пытается уклониться от санкций, введенных против российского режима, и чьи преступления позволяют режиму продолжать свою несправедливую, незаконную войну в Украине», – заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.
Его заместитель Лиза Монако объяснила, что арестованный бизнесмен «преследовал личную выгоду» за счет национальной безопасности США.
Минюст напомнил, что санкции относительно Курченко были введены в 2015 году «за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимого субъекта в Украине». Санкции касаются также двух компаний Курченко: одна базируется в РФ, а вторая – в оккупированном Россией грузинском регионе Южная Осетия.
Американское ведомство подчеркнуло, что Унсалан, ведя бизнес с Курченко, знал, что тот под санкциями.
«Унсалану предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); 10 пунктов нарушения IEEPA; один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег за рубежом; 10 пунктов международного отмывания денег. В обвинительном акте также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов лишить Унсалана доходов от его преступлений», – сказано в пресс-релизе.
В нем также указано, что Унсалану грозит лишене свободы на 20 лет по каждому пункту обвинения.
19 марта обвинения Унсалану прокомментировала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Наша любимая рубрика «помогаешь подсанкционным рашистам – имеешь проблемы с законом», – отметила украинский дипломат.
Курченко – близкий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину. В отношении него украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств. Он объявлен в розыск.
По данным СБУ, бизнесмен получил российское гражданство.
В октябре 2022 года Украина по решению Совета нацбезопасности и обороны ввела против Курченко санкции на срок 10 лет.