В деле о растрате средств «Укргазбанка», где фигурирует бывший глава НБУ Шевченко, появились еще 10 подозреваемых
По версии НАБУ, в этот период «Укргазбанк» заключил ряд фиктивных агентских договоров с физическими и юридическими лицами для привлечения в банк крупных клиентов. На самом деле, считают в бюро, посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в «Укргазбанке» либо по собственной инициативе, либо по требованию закона.
«Эту схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий НАБУ и САП ее прикрыли и в самом «Укргазбанке». Однако за время ее существования (с ноября 2014-го по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это незаконно, как считает следствие, более 206 млн грн», – сказано в сообщении.
Все новые подозреваемые были тогда физическими лицами-предпринимателями, якобы оказывавшими услуги по привлечению и удержанию клиентов АБ «Укргазбанк». Половина из них сейчас находятся за границей и получили подозрения заочно.
Общее количество предполагаемых участников схемы после объявления новых подозрений возросло до 15 человек.
Первые пять фигурантов, в том числе бывший глава правления «Укргазбанка» и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко, получили подозрения в октябре.
«Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления «Укргазбанка», который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления с помощью использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами», – добавили в бюро.
6 октября 2022 года НАБУ заявило, что разоблачило группу бывших топ-менеджеров «Укргазбанка», которые похитили более 200 млн грн. Шевченко, который возглавлял «Укргазбанк» до работы в НБУ, сообщили о подозрении. В тот же день Верховная Рада поддержала его отставку.
Шевченко заявил о политическом давлении и сообщил, что уехал из Украины на лечение. Как давно он находится за границей, экс-глава НБУ не уточнил.
24 октября в НАБУ проинформировали, что Шевченко объявлен в розыск, и уточнили – о подозрении ему сообщали в особом порядке, так как местонахождение экс-главы НБУ неизвестно.
25 октября Шевченко заявил, что не скрывается от НАБУ и САП, а также «сделал все» для сотрудничества со следствием.
8 ноября Центр противодействия коррупции, ссылаясь на заседание Высшего антикоррупционного суда, на котором Шевченко заочно избирали меру пресечения, сообщил, что экс-главу Нацбанка объявили в международный розыск.
Шевченко был замечен журналистами в Вене (Австрия). Об этом говорилось в расследовании «Украинской правды», опубликованном 25 ноября.
8 декабря ВАКС избрал для Шевченко меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога. В феврале 2023 года Апелляционная палата ВАКС оставила в силе заочный арест.