По данным расследования, группа состояла из физических и юридических лиц, которые создали ряд фирм по миграционным услугам. Они работали с запросами на получение или возвращение гражданства, а также предоставление и продление права на проживание на территории Республики Молдова.
«По преступной схеме члены группировки привлекали граждан РФ, которые пытались избежать военной службы или санкций. Они обратились прямо или косвенно к членам группы, которые предложили им за суммы от $3 тыс. – $10 тыс. сделать вид на жительство на основании фиктивных трудовых договоров или даже возвращение гражданства республики Молдова», – говорится в сообщении.
12 сентября молдавские спецслужбы провели ряд обысков на объектах, фигурирующих в деле, там изъяли $90 тыс. и €12 тыс., а также бухгалтерские документы, договоры, документы на проживание, мобильные телефоны и другие доказательства.
Расследование ведется по ст. 362/1 Уголовного кодекса Молдовы (организация незаконной миграции).