СБУ и БЭБ пришли с обысками в банки в нескольких регионах Украины
«Эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и так далее. Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора», – сообщили в бюро.
По информации правоохранителей, ориентировочный ежемесячный объем теневых операций может достигать 12 млрд грн.
«Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов», – подчеркнули авторы релиза.
Для прикрытия и в сговоре с сотрудниками финучреждений эти лица использовали реквизиты 80 компаний с признаками фиктивности, заявили в БЭБ.
«В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их «мискондинга» и избегания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков», – сообщили в бюро.
Расследование ведется по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенных по предварительному сговору группой лиц, добавили авторы релиза.
О каких именно банках и регионах идет речь, в БЭБ не уточнили.