Расследователи заявили, что Порошенко через офшоры покупал произведения искусства и дорогую мебель. Он отрицает
По данным расследователей, эти компании имели счета в австрийском Raiffeisen Bank International, а их владельцем был указан деловой партнер Порошенко Сергей Зайцев.
К тому же журналисты разоблачили связь Прошенко с еще 11 офшорными компаниями, которые работают через Raiffeise. Большинство компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
Расследователи заявили, что в период с 2009-го до 2012 года супруги Порошенко закупили через офшорную компанию Vernon Holdings, основанную на Британских Виргинских островах и бенефициаром которой является Зайцев, фурнитуру на сумму более $100 тыс. в Италии.
В мае 2012 года – через два месяца после назначения министром торговли и экономики – Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за $338,5 тыс. на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке через оффшорную компанию Linquist Ltd.
Согласно документам, которые получил OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании. Позже компания продала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $342 500.
В апреле 2013 года уже экс-министр Порошенко купил через компанию Vernon произведения искусства на £4,8 млн (почти 185 млн грн). Среди этих работ, преимущественно российских художников, была и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».
OCCRP отмечают, что в 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen Bank Internationalна €2,75 млн за «ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях».
При этом в FMA не уточняли, кто из клиентов банка с высоким уровнем риска был идентифицирован по ошибке. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.
В партии «Европейская солидарность» в ответ на расследование заявили, что Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров, которые упоминает OCCRP.
«Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им обширные (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов. Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты», – говорится в заявлении, предоставленном «Украинской правде».
В команде Порошенко также отметили, что скульптуры и картины, упомянутые в материале, были приобретены на средства, с которых уплачены налоги; они легально ввезены в Украину со всеми таможенными платежами и Порошенко отметил их в декларациях.