Помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн: СБУ заявила о разоблачении владельцев банка
КИЕВ. 18 июля. Главкор. Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему легализации денег, полученных подпольными онлайн-казино. К схеме причастны владельцы и топ-менеджмент коммерческого банка Киева, сообщает Служба безопасности Украины, передает Главкор.
Детали
«Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. За год после начала полномасштабного вторжения рф злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн. По материалам следствия, к организации схемы причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева», — говорится в сообщении СБУ.
Злоумышленники, как сообщается, создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в банке. Игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
С каждой транзакции фигуранты дела получали свой процент, который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем должностным лицам банка, среди которых есть совладелица, сообщено о подозрении в двух преступлениях:
- Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей (ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины);
- Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас ведется следствие и решается вопрос об избрании меры пресечения для всех причастных. Санкция статьи за такие действия предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Дополнение
Как указали в СБУ, в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финансовое учреждение.