НБУ допустил на рынок платежных услуг фигурантов скандала с iBox – СМИ
Автор статьи Надежда Скляренко отмечает, что Ibox Bank на основании договоров с 10 компаниями, часть из которых была фиктивными, «менял назначение платежей (мискодинг) и классифицировал подобные операции как ставки за спортивный покер».
Журналистка уточняет, что в большинстве этих компаний работало по одному сотруднику, у них не было активов и выручки, а также счетов в других банках. Среди фирм она перечислила ООО «Цигирь», «Рекна», «Квендвит», «Центинг». Таким образом, пишет автор, через платежи фактически происходило пополнение баланса организатора, минуя официальный банковский счет букмекера, налоги с этих сумм не уплачивались.
Средства, поступавшие на счета фиктивных предприятий, проходили через сети терминалов самообслуживания, среди которых EasyPay (ООО «Финкомпания «Контрактовый Дом»), Ibox (ООО «Пейбокс»), Сity24 (ООО «Свифт Гарант»), говорится в материале.
Автор отмечает со ссылкой на акт проверки Ibox Bank, что за 11 месяцев 2022 года более 4 млрд грн было прокручено через фиктивные фирмы, а госбюджет недосчитался по меньшей мере 760 млн грн налогов.
В конце апреля НБУ внес в Реестр платежной инфраструктуры ФК «Контрактовый Дом» и ООО «Свифт Гарант». Таким образом, говорится в статье, «компании, явно причастные к незаконным операциям и способствовавшие тому, что государственный бюджет недополучил несколько сотен миллионов гривен налогов, остались на рынке платежных услуг и не были привлечены к ответственности».
Журналистка приходит к выводу, что в конечном итоге рынок приема платежей перераспределился в пользу двух игроков, являвшихся крупнейшими партнерами Ibox Bank.
«Проще говоря, «Контрактовый Дом» и «Свифт Гарант» под видом формальных требований законодательства получили индульгенцию от НБУ», – подчеркивает она в материале.
Указанные компании не получили штрафы за нарушение требований финмониторинга, что «вызывает еще больше вопросов», заявила автор статьи.
Национальный банк отозвал банковскую лицензию Ibox Bank и ликвидировал его с 7 марта, сообщала пресс-служба НБУ. Такое решение Нацбанк объяснил тем, что банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, а также поддерживал деловые отношения с организаторами турниров по спортивному покеру.
В течение последних двух лет, отметили в НБУ, за такие нарушения банк неоднократно штрафовали, останавливали его отдельные операции, отстраняли должностных лиц от должности, выдавали письменное предостережение.
8 марта правоохранители пришли с обысками в офисы и отделения банка. В СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег подпольных онлайн-казино.
«Forbes Украина» писал 4 мая, что НБУ задерживает лицензию Wayforpay и сервисам, занимающим 20% рынка интернет-эквайринга. Издание отмечало, что вместе с этой компанией лицензии не получили и ее прямые конкуренты по интернет-эквайрингу: PayTech, FinPay, «Финансовая компания №1», Actinia, «Абекор», PayRun, Kosht, Paycell.