Кочетков: Правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов по GlobalMoney или они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы?
«Наконец наше государство обратило внимание на эту контору. Пока, в основном, в лице «ПриватБанка», который с 1 сентября решил прекратить какие-либо деловые отношения с GlobalMoney из-за ее токсичности», – написал Кочетков.
О таком решении «ПриватБанка» писало агентство «РБК-Украина», текст протокола заседания комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности этого финучреждения опубликовало также издание «Главком».
По словам Кочеткова, в комитет банка, который занимается, в том числе, и финансовой безопасностью, поступили материалы, подтверждающие фальшивую инкассацию через личные карточки сотрудников GlobalMoney, рисковое использование финансового инструмента Cash to Card, прием платежей за турниры по спортивному покеру и киберспорту не от фирм, которые имеют лицензии на такую деятельность, а от их нелегальных двойников, и другие нарушения.
«То есть, афера в чистом виде. Разумеется, в схеме есть и неучтенная наличка, и фиктивные предприятия, и прочие атрибуты деятельности, на которую давно пора обратить внимание не только банковским служащим, а и правоохранителям», – отметил эксперт.
Параллельно по GlobalMoney начались уголовные расследования о легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, о чем в «ПриватБанк» поступили запросы от ГБР и СБУ, написал Кочетков. Он добавил, что Нацполиция разбирается со схемой, по которой GlobalMoney якобы отмыла и вывела в Россию 6,5 миллиардов гривен. Об этом писало издание «Факты».
«Не хочу сглазить, но, похоже, что у GlobalMoney начались настоящие проблемы. Давно пора, с учетом, что контора эта расцвела во время [беглого экс-президента] Виктора Януковича на близости к «семье», а основным видом ее деятельности является распространение нелегальных азартных игр, отмывание грязных денег и всякие махинации, в том числе, в пользу боевиков «ДНР-ЛНР». Вот только интересно: правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов и запросами в госбанк, который уже и так занял четкую позицию? Или же они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы, очевидным образом направленную против Украины?» – подытожил Кочетков.
В начале августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации «Простите, что живые» провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство «РБК-Украина».
19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.
3 сентября он заявил, что GlobalMoney покинула офис в киевском бизнес-центре «Ренессанс». «Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует «апалченцев» ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ «Ренессанс» в центре столицы нашей страны под «Похоронный марш» Фредерика Шопена», – написал он.
В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.