ГБР провело обыски у членов правления и набсовета банка «Pinbank» российского владельца
КИЕВ. 24 февраля. Главкор. Государственное бюро расследований провело обыски в коммерческом банке «Pinbank» (Первый Инвестиционный Банк) президента «ЦСКА» рф» Евгения Гинера, который получил более 1,6 млрд грн для рефинансирования. Об этом сообщает ГБР, передает Главкор.
Цитата
«Сотрудники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка. Его бенефициарным владельцем является гражданин россии, президент российского футбольного клуба «ЦСКА» Евгений Гинер. Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий», — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.
Также ГБР проверяет информацию о причастности чиновников и депутатов российской федерации к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.
В ГБР напомнили, что 11 ноября 2022 года Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица, подконтрольные чиновникам и депутатам российской федерации.
В частности, речь идет о долях в уставных капиталах: АО «Житомироблэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96,78%) и АО «Ровнооблэнерго» (93,24%). Этими долями в разных пропорциях владеют ООО «ВС Групп Менеджмент» и нидерландские «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» и Washington Holdings B.V., которые объединены в группу VS Energy.
Решением СНБО от 19 октября 2022 года, введенным в действие указом Президента № 727/2022, среди прочего, применены санкции в отношении гражданина российской федерации Евгения Гинера сроком на 10 лет.
Дополнение
СБУ и ГБР провели обыски на объектах экс-нардепа Котвицкого и российского олигарха Фукса.