До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась — эксперт

До начала полномасштабного вторжения рф в Украину теневая экономика составляла до 55%, а после 24 февраля 2022 года ситуация только ухудшилась. Кроме того, военное положение предполагает, что часть данных имеет ограниченный доступ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии Главкор выразил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

До полномасштабного вторжения по разным оценкам размер теневой экономики в Украине был между 45-55%, то есть примерно половина

По его словам, основная доля того, что называется теневая экономика – это использование оффшорных схем. Кроме того, сюда входят коррупционные схемы на украинской таможне, зарплаты в конвертах, а также коррупционные схемы в налоговой. 

После полномасштабного вторжения мы понимаем, что ситуация как минимум не улучшилась, скорее ухудшилась. Потому что в условиях правового положения «военное положение» еще и многое не обнародуется, засекречивается и так далее. Но даже в таких условиях мы видим, что оказывается очень много фактов коррупционных действий и на таможне, и с налоговой службой, да и использование оффшорных схем тоже к сожалению никуда не делось

Эксперт отметил, что пока идет широкомасштабная война, тема теневой экономики не первого и второго уровня внимания. Однако, после войны она выйдет на первый план, ведь европейские партнеры требуют от Киева борьбы с коррупцией. Это в том числе одно из главных условий вступления Украины в ЕС.

Серый экспорт зерна относится как раз к проблемам, связанным с таможней.

Напомним

Ранее Главкор рассказывал, как работает схема серого экспорта зерна. Для этого нечестные предприниматели, в частности, используют «рисковые» предприятия. Одним из примеров является зерновой терминал «Олимпекс», который до сих пор остается едва ли не единственными воротами для серого экспорта.  

В частности, в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО «Ферко», ООО» Металзюкрайн Корп ЛТД», ООО «Зерновой Перегрузочный Комплекс «Инзерноэкспорт» и предприятие «Вторметэкспорт», принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты» рисковых»  предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких «рисковых» предприятия: ООО «АУТСТАФФ 19», ООО «АЛИСЕНТА ТРЕЙД» и ООО «СОЛТЕК ПРОДАКТ». Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО «Олимпекс Купе Интернешнл» — которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых «рисковых» предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером «серых» зерновых было ООО «Агирос», которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания «Аттолло Гранум». 

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается «серого» экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО «АУТСТАФФ 19». 

Кроме этой компании они также использовали «рисковые» предприятия «ЭКСПРЕС ВСЕ» и «АГРОТРАНС-ГРУП». С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.