Дело банка «Финансы и Кредит»: будут судить бывших топ должностных лиц банка
Завершено досудебное расследование в отношении бывших топ должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые подозреваются в растрате более 608 млн грн финучреждения. Об этом Главкор сообщает со ссылкой на ГБР.
Работники ГБР при процессуальном руководстве офиса Генпрокурора завершили расследование уголовного производства в отношении бывших топ-чиновников банка «Финансы и Кредит». Они подозреваются в растрате имущества банка в составе преступной организации на сумму более 608 миллионов гривен
Сейчас начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд.
Отмечается, что в ходе расследования установлено, что один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 год организовал противоправную схему кредитования подконтрольных ему компаний для вывода средств банковского учреждения на оффшорные компании для их дальнейшей легализации. Функционирование схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными акционеру чиновниками банка и доверенными лицами.
«Лишь по одному из эпизодов преступной деятельности убытки банка, из — за кредитования подконтрольной акционеру компании, составили более 608 миллионов гривен», — информирует ГБР.
Также сообщается, что участники преступной организации пытались передать своим действиям вид законности и замаскировать противоправное происхождение средств, полученных в результате сделки. Для этого они в течение 5 лет заключили в основной кредитный договор более сотни дополнительных соглашений, которыми постепенно и безосновательно увеличили заемщику кредитный лимит. Банк при этом не получил какого-либо ликвидного залога.
Бывшие чиновники банка подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией), а также ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в составе преступной организации).
Офис Генпрокурора отмечает, что продолжается расследование в отношении фактического владельца АО «Банк «Финансы и Кредит» по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Дополнение
Бывшему заместителю председателя правления АО «Банк» Финансы и Кредит» сообщили о подозрении в хищении почти 560,5 млн грн в интересах владельца – эксолигарха Константина Жеваго.
В январе прошлого года суд в Шамбере на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов).