Дело банка «Аркада»: перед судом предстанут участники преступной группы во главе с топ-менеджером
КИЕВ. 30 ноября. Главкор.В суд направлены обвинительные акты в отношении преступной группы во главе с бывшим председателем правления банка “Аркада”, которые обвиняются в масштабных хищениях, в частности во время строительства жилых домов в столице. Об этом Главкор сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.
По согласованию с Киевской городской прокуратурой полицейские направили в суд обвинительные акты в отношении 9-ти человек. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Среди обвиняемых — экс-председатель правления и восемь его сообщников — сотрудники банка и руководители коммерческих структур. Им может грозить от семи до двенадцати лет лишения свободы.
Детали
Как установили сотрудники управления стратегических расследований в городе Киеве и отдела расследования особо тяжких преступлений столичной полиции, разработал схему присвоения денежных фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика”, управляющим которых был банк, бывший председатель правления банка. Чтобы ее реализовать, приобщил еще восьмерых сообщников — должностных лиц финучреждения и коммерческих структур.
Путем выдачи фиктивных кредитов — погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка — вывели из фонда 50 млн грн. Эти средства принадлежали физическим и юридическим лицам, которые инвестировали в строительство комплексов. Также, под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка вывели еще 22 млн грн.
Таким образом, действиями участников преступной группы был причинен ущерб на общую сумму в 72 млн грн.
За растрату вкладов банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним
В октябре 2021 года по делу о хищении средств бывшими сотрудниками “Дельта банка” были вручены подозрения. Тогда же министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал продвижение и подозрения в других подобных делах, относительно злоупотреблений должностными лицами банков.