Банковскую работницу подозревают в помощи при операциях на 20 млн долларов

Заместителя руководителя департамента банка подозревают в том, что она помогла завладеть 20 млн долларов, которые принадлежали украинской нефтеперерабатывающей компании. Она скрыла следы преступления.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Главкор.

Детали

Участники организованной группы во главе с членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании в первый день полномасштабного вторжения россии подделали контракт на поставку сырой нефти и счета на оплату.

Они незаконно перевели на счет иностранной компании, которая принадлежит этому же члену наблюдательного совета, 20 млн долларов с счета предприятия.

Служащая банка скрыла следы преступления — внесла недостоверные сведения в копию поддельного контракта о якобы получении этого контракта банком заранее. Кроме того, она уничтожила подлинные контракт и счета.

Предварительное расследование продолжается, принимаются меры по установлению других соучастников преступления.