Арестованы средства ряда онлайн-казино на более 2,9 млрд грн – ГБР
ГБР арестовало средства ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора, более чем на 2,9 млрд грн. заявления об их разблокировке не соответствуют действительности. Об этом Главкор сообщает со ссылкой на ГБР.
Работники ГБР на основании решений судов арестовали банковские счета ряда онлайн-казино, непосредственно связанных с представителями государства-агрессора. Общая сумма арестованных средств составляет более 2,9 млрд грн
Сообщается, что сейчас решается вопрос о передаче арестованных средств Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими.
В то же время ряд средств массовой информации распространил вчера новость о якобы снятии арестов со счетов одного из вышеуказанных субъектов онлайн-казино. Информируем, что следственным судьей отменен арест в части предоставления разрешения «исключительно для уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей в бюджет, а также осуществления расходных операций по выплате заработной платы
ГБР призывает пользоваться официальной информацией и не распространять недостоверную информацию.
В рамках открытого уголовного производства документально подтвержден противоправный механизм деятельности на территории Украины ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. В частности, подтверждены их связи с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также рядом санкционных субъектов
Отмечается, что их деятельности способствовали отдельные работники правоохранительных органов и субъектов надзора. А также представители банковских и платежных учреждений, которые обеспечивали проведение подозрительных операций с использованием подконтрольных финансовых инструментов.
Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь17 мая 2024, 11:19 • 15320 просмотров
Бюро проводит это расследование в рамках соответствующего уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 1 ст. 365-3 (бездействие работника правоохранительного органа относительно незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.
Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд гривен: что известно18 апреля 2024, 10:28 • 33696 просмотров