Американская компания Alvarez & Marsal подтвердила чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в «ПриватБанке»
«Международные аудиторы «по молекулам» разложили каждую финансовую операцию, буквально до доллара. Им была предоставлена не только информация о том, откуда были получены денежные средства, но и информация, куда именно эти средства потом использовались. Беспрецедентная открытость и транспарентность – я думаю вы больше не найдете подобных примеров в Украине», – считает адвокат.
Он подчеркнул, что компания Alvarez & Marsal пришла к однозначному выводу: средства компаний семьи Суркисов в «ПриватБанке» имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств «ПриватБанка».
UBR отмечает, что резюме об этих выводах опубликовано на сайте компании.
«ПриватБанк» – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.
Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года семья Суркисов была признана инсайдерами «ПриватБанка». НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала «1+1», что свидетельствует о связи Суркисов с «ПриватБанком». В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах «ПриватБанка» и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.
Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.